標題：柏騰 本公司董事會決議召開一一○年股東常會相關事宜 (變更股東會開會地點）

日期：2021-05-18

股票代號：3518

公司名稱：柏騰

發言時間：2021-05-18 13:10:36

說明：
1.董事會決議日期:110/05/18
2.股東會召開日期:110/06/16
3.股東會召開地點:桃園市龜山區復興一路2號(福容大飯店三樓珊瑚廳)（本次變更）
4.召集事由一、報告事項:
（一）一○九年度營業報告。
（二）審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。
（三）一○九年度背書保證情形報告。
（四） 庫藏股買回執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
（一）一○九年度營業報告書及財務報表案。
（二）一○九年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:本公司『資金貸與他人作業程序』部分條文修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/18
11.停止過戶截止日期:110/06/16
12.其他應敘明事項:
(1)因福容大飯店林口店於5月24日起被桃園市政府徵召為防疫旅館，故需
變更110年股東常會開會地點。
(2)為降低群聚感染風險，股東可多加利用以電子方式行使表決權，行使期間
自民國110年05月15日至110年06月13日止。電子投票平台：台灣集中保管
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