標題:柏騰 補充公告-本公司董事會決議召開一一○年股東常會相關事宜
日期:2021-05-06
股票代號:3518
發言時間:2021-05-05 17:56:06
說明:
1.董事會決議日期:110/05/05
2.股東會召開日期:110/06/16
3.股東會召開地點:桃園市龜山區文二一街68號(福容大飯店三樓珊瑚廳)
4.召集事由一、報告事項:
(一)一○九年度營業報告。
(二)審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。
(三)一○九年度背書保證情形報告。
(四) 庫藏股買回執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)一○九年度營業報告書及財務報表案。
(二)一○九年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:本公司『資金貸與他人作業程序』部分條文修訂案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/18
11.停止過戶截止日期:110/06/16
12.其他應敘明事項:無