標題：迅得 公告本公司一一○年股東常會事宜(變更股東會召開地點)

日期：2021-05-17

股票代號：6438

公司名稱：迅得

發言時間：2021-05-17 15:56:28

說明：
1.董事會決議日期:NA
2.股東會召開日期:110/05/31
3.股東會召開地點:桃園市中壢區榮民路421號(本公司廠區一樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司109年度營業報告。
(2)審計委員會審查報告。
(3)本公司109年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司109年度盈餘分配情形報告。
(5)修訂本公司「道德行為準則」報告。
(6)本公司庫藏股買回執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司109年度營業報告書暨財務報表案。
(2)本公司109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「股東會議事規則」案。
(2)修訂「董事選任程序」案。
(3)修訂「公司章程」案。
(4)本公司擬辦理私募現金增資發行新股案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/02
11.停止過戶截止日期:110/05/31
12.其他應敘明事項:
因受新型冠狀病毒疫情影響及配合政府相關法令，原場地不提供租借使用，
故變更股東常會召開地點為桃園市中壢區榮民路421號(本公司廠區一樓)。