標題：陽明 公告本公司110年股東常會重要決議事項

日期：2021-05-14

股票代號：2609

公司名稱：陽明

發言時間：2021-05-14 20:02:45

說明：
1.股東常會日期:110/05/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司109年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司章程部分條文修正案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司109年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
第20屆董事改選案，當選名單如下：
董事部分：
交通部 代表人：鄭貞茂
交通部 代表人：張建仁
交通部 代表人：古安中
行政院國家發展基金管理會 代表人：張建一
行政院國家發展基金管理會 代表人：陳志立
行政院國家發展基金管理會 代表人：施克和
臺灣港務股份有限公司 代表人：陳劭良
台灣航業股份有限公司 代表人：劉文慶
獨立董事部分：
獨立董事:唐達興
獨立董事:王自軍
獨立董事:陳玠甫
6.重要決議事項五、其他事項:
(1).通過解除本公司董事競業禁止之限制案
(2).通過本公司股東會議事規則部分條文修正案
(3).通過本公司擬採詢價圈購方式辦理國內現金增資發行普通股案
7.其他應敘明事項:無