標題：陽明 (變更股東會召開地點)公告本公司董事會決議召開股東常會

日期：2021-05-13

股票代號：2609

公司名稱：陽明

發言時間：2021-05-13 16:07:05

說明：
1.董事會決議日期:NA
2.股東會召開日期:110/05/14
3.股東會召開地點:基隆市七堵區東新街25號(長興里里民活動中心)旁之籃球場
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司109年度營業報告
(2)本公司109年度審計委員會審查報告
(3)本公司109年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)本公司109年度私募甲種特別股執行情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司109年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司109年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止之限制案
(2)本公司章程部分條文修正案
(3)本公司股東會議事規則部分條文修正案
(4)本公司擬採詢價圈購方式辦理國內現金增資發行普通股案
7.召集事由四、選舉事項:第20屆董事(含獨立董事)選舉案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/03/16
11.停止過戶截止日期:110/05/14
12.其他應敘明事項:
(1).本公司受理持股達1%股東提案權及董事提名權之期間訂為：110/2/26~110/3/8
(2).本(110)年股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間
為：110/4/14~110/5/11
(3).本公司國內第五次有擔保轉換公司債下櫃日期為：110/03/11
(4).本公司經董事會決議授權董事長如因新冠肺炎疫情影響，得變更股東常會召開
地點。