標題：寬魚國際 補充公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜。
日期：2021-05-13
股票代號：6101
發言時間：2021-05-13 17:43:18
說明：
1.董事會決議日期:110/05/13
2.股東會召開日期:110/06/22
3.股東會召開地點:台北市中山區復興北路62號4樓
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司109年度營業報告。
(二)監察人審查本公司109年度決算表冊報告。
(三)修訂本公司「董事會議事規則」案。
(四)修訂本公司「道德行為準則」案。
(五)本公司第二次庫藏股執行情形。
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司109年度營業報告書及財務報表案。
(二)本公司109年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」案。
(二)修訂本公司「股東會議事規則」案
(三)擬廢止本公司原「董事及監察人選舉辦法」及新訂定本公司「董事選舉辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:改選董事及獨立董事。
8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/24
11.停止過戶截止日期:110/06/22
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(一)因應新型冠狀病毒疫情之防疫期間，貴股東於股東會前14天內入境或有國外旅遊史
者，應實施居家檢疫或自主健康管理，務必做好必要之疫情防範措施，股東亦可多
加利用「股東ｅ票通」行使表決權，網址https://www.stockvote.com.tw。
(二)因口罩採購已採實名制，欲出席股東會現場之股東請自備口罩全程配戴，並配合會
場消毒雙手及量測體溫，倘達額溫37.5度或耳溫38度者，請配合遵循會場必要之相
關防疫措施。
(三)本公司如受疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之
重大訊息公告。
