標題：寬魚國際 公告本公司董事會決議召開110年股東常會

日期：2021-03-31

股票代號：6101

公司名稱：寬魚國際

發言時間：2021-03-31 16:51:22

說明：
1.董事會決議日期:110/03/31
2.股東會召開日期:110/06/22
3.股東會召開地點:台北市中山區復興北路62號4樓
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司109年度營業報告。
(二)監察人審查本公司109年度決算表冊報告。
(三)本公司109年度盈餘分派現金股利情形報告。
(四)修訂本公司「董事會議事規則」案。
(五)修訂本公司「道德行為準則」案。
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司109年度營業報告書及財務報表案。
(二)本公司109年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」案。
(二)修訂本公司「股東會議事規則」案
(三)擬廢止本公司原「董事及監察人選舉辦法」及新訂定本公司「董事選舉辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:改選董事及獨立董事。
8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/24
11.停止過戶截止日期:110/06/22
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:無。