標題：炎洲 本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜補充公告

日期：2021-05-13

股票代號：4306

公司名稱：炎洲

發言時間：2021-05-13 15:43:57

說明：
1.董事會決議日期:110/05/13
2.股東會召開日期:110/06/23
3.股東會召開地點:台北市內湖區行善路397號(炎洲集團總部3樓)
4.召集事由一、報告事項:
一、民國109年度營業報告書。
二、民國109年度審計委員會查核報告書。
三、民國109年度員工酬勞分派情形報告。
四、民國109年度盈餘分配現金股利情形報告。
五、買回庫藏股執行情形報告。
六、子公司資金貸與及背書保證金額超限之改善計畫執行情形報告。
七、其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
一、民國109年度營業報告書及財務報表案。
二、民國109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
一、修正「公司章程」案。
二、盈餘轉增資發行新股案。
三、修正「取得或處分資產處理程序」案(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/25
11.停止過戶截止日期:110/06/23
12.其他應敘明事項:無。