標題：宇峻 公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜(新增討論事項)

日期：2021-05-13

股票代號：3546

公司名稱：宇峻

發言時間：2021-05-13 13:14:39

說明：
1.董事會決議日期:110/05/13
2.股東會召開日期:110/06/23
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路七百二十六號A棟地下二樓
(遠東世紀廣場第一期管委會服務中心)
4.召集事由一、報告事項:
(一)一○九年度營業報告案。
(二)一○九年度審計委員查核報告案。
(三)一○九年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。
(四)庫藏股買回及執行情形報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(一)一○九年度營業報告書及財務報表案。
(二)一○九年度盈餘分配表案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)討論盈餘轉增資發行新股案。
(二)修訂本公司股東會議事規則案。
(三)修訂本公司董事選任程序案。
(四)修訂本公司背書保證作業程序案。(新增議案)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/25
11.停止過戶截止日期:110/06/23
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
14.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之1規定辦理，本公司自
110年04月13日起至110年04月23日下午五點止，受理本次
股東常會提案，受理處所為本公司(地址:新北市中和區建八路
2號17樓之8)，電話:02-82269989，聯絡人:葉文燦，
其他相關事宜本公司將另行依規定公告之。
其他說明：以上所提及其他未盡事宜，均依公司法及相關規定辦理。