標題：榮科 本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜公告(補充)

日期：2021-05-13

股票代號：4989

公司名稱：榮科

發言時間：2021-05-12 18:28:45

說明：
1.董事會決議日期:110/05/12
2.股東會召開日期:110/06/23
3.股東會召開地點:台北市中正區中山南路11號8樓802會議室(張榮發國際會議中心)
4.召集事由一、報告事項:
(一)109年度營業報告
(二)109年度審計委員會查核報告
(三)109年度員工酬勞及董事酬勞報告
(四)「董事會議事規範」部分條文修訂報告(新增)
5.召集事由二、承認事項:
(一)109年度營業報告書及財務報表案
(二)109年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(一)解除本公司董事競業禁止之限制案
(二)修訂「股東會議事規則」部分條文案(新增)
(三)修訂本公司章程部分條文案
(四)辦理現金減資案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:─
10.停止過戶起始日期:110/04/25
11.停止過戶截止日期:110/06/23
12.其他應敘明事項:
(一)COVID-19(武漢肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使
表決權。如欲出席股東會現場，請配合相關防疫措施。