標題：東元 公告變更本公司110年股東常會召開地點
日期：2021-05-13
股票代號：1504
發言時間：2021-05-12 18:13:05
說明：
1.董事會決議日期:NA
2.股東會召開日期:110/05/25
3.股東會召開地點:桃園市中壢區安東路11號(本公司中壢廠) (本次變更)
4.召集事由一、報告事項:
(一) 一０九年度營業報告
(二) 一０九年度審計委員會審查報告
(三) 一０九年度員工及董事酬勞分派情形
(四) 一０九年度盈餘分派現金股利情形報告
(五) 一０九年度普通公司債發行情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(一) 一０九年度營業報告書及財務報表案
(二) 一０九年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(一) 擬解除第26屆董事競業禁止之限制案
(二) 轉投資事業檢討改進案（持股1%以上股東提案）
7.召集事由四、選舉事項:本公司第26屆董事選任案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/03/27
11.停止過戶截止日期:110/05/25
12.其他應敘明事項:
(一) 緣中央流行疫情指揮中心110/05/10公告，新冠肺炎確診案例於近期有至南港
展覽館二館附近活動之足跡，並於110/05/11發布提升疫情警戒標準至第二級，
包含停辦室外500人以上，室內100人以上之集會活動。本公司考量避免股東出席
股東會須出入不特定大眾可進出之公共場所，恐增加股東染疫及提高社區感染之
風險，認有必要變更股東會場地至本公司中壢廠；本公司本來就廠區安全包括
防疫措施，均相當完備與落實，值此防疫形同作戰之非常時期，應該是比較合宜
之股東會會場所在。
(二)次按，本公司原已租用「南港展覽館二館七樓會議廳」於110/05/25召開股東常
會，惟適逢同日「外交部」辦理外交泡泡，前經要求本公司更換原定召開會議廳
（別）場地，現更進一步要求本公司股東常會須於中午12時前清場結束，推估該
等要求將嚴重影響本公司召開股東常會之程序進行。
(三) 綜合前二項因素考量，茲依董事會之授權，公告變更本公司 110/05/25股東常會
召開地點為本公司中壢廠。相關可能受疫情影響而變更召開場地之處理程序，
本公司前已公告於股東常會召開資訊及刊載於開會通知，敬請 查知。
