標題：環泰 更正公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜 (新增議案)

日期：2021-05-12

股票代號：4207

公司名稱：環泰

發言時間：2021-05-12 16:05:12

說明：
1.董事會決議日期:110/05/12
2.股東會召開日期:110/06/24
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南青路1156巷75號(南崁廠行政大樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告。
(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。
(3)109年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)最近年度買回庫藏股執行情形報告。(更正)
(5)修訂道德行為準則報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認109年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認109年度盈餘分配案。(新增)
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂公司章程案。
(2)修訂股東會議事規則案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/26
11.停止過戶截止日期:110/06/24
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(1)於COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票
行使表決權。(股東e票通網址 https://www.stockvote.com.tw)
如欲出席股東會現場，請 貴股東應全程佩帶口罩，並配合量測體溫。
倘股東未佩帶口罩，或經連續量測兩次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫38度
者，禁止進入股東會現場。