標題：亞泰金屬 公告本公司董事會決議召開110年股東會相關事宜(新增議案)
日期：2021-05-12
股票代號：6727
發言時間：2021-05-12 15:13:08
說明：
1.董事會決議日期:110/05/12
2.股東會召開日期:110/06/28
3.股東會召開地點:桃園市中壢區民權路398號3樓(古華花園飯店)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司109年度營業報告
(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告
(3)109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書及財務報表案
(2)109年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「股東會議事規則」案
(2)修訂「衍生性商品交易管理辦法」案
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案
(4)修訂「資金貸與他人作業管理辦法」案
(5)修訂「公司章程」案(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/30
11.停止過戶截止日期:110/06/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上之股東，得以書面向公司
提出股東常會議案。
(2)受理期間：自110年4月23日起至110年5月3日止，每日上午8時至下午5時止，
受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東，務必請於110年5月3日下午
5時前提出，並敘明聯絡人及方式，以備本公司董事會備查及回覆結果。（郵寄者
以送達本公司日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣以掛號郵
件寄送。）
(3)受理提案處所：亞泰金屬工業股份有限公司 管理處（地址：桃園市楊梅區民富
路二段199巷16號，電話：03-472-7111）。
