標題：金麗-KY 董事會決議召開110年股東常會(補充盈虧撥補案、修訂
本公司「董事會議事規則」及「道德行為準則」報告、修訂
本公司「股東會議事規則」及訂定「董事選任程序」討論案)。
日期：2021-05-12
股票代號：8429
發言時間：2021-05-11 18:40:26
說明：
1.董事會決議日期:110/05/11
2.股東會召開日期:110/06/23
3.股東會召開地點:台灣台北市大安區忠孝東路三段1號
(集思北科大會議中心瑞特廳205會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司2020年度營業狀況報告
(2)審計委員會查核2020年度決算表冊報告
(3)本公司2020年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告
(5)修訂本公司「道德行為準則」報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司2020年度營業報告書及合併財務報表案
(2)承認本公司2020年度盈虧撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案
(2)訂定本公司「董事選任程序」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/25
11.停止過戶截止日期:110/06/23
12.其他應敘明事項:
(1)盈虧撥補案：擬不分配股東現金股利及股票股利。
(2)依公司法第172條之1規定，股東提案期間為
2021年4月19日起至2021年4月29日止(現場或掛號郵件均須於受理
期間內寄送達者為限)，受理提案處所為本公司台灣辦事處，
地址：台北市士林區前港街11號5樓502室。本公司將依相關
法令規定辦理提案手續。
(3)股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：
2021年5月22日起至2021年6月20日止。
