標題：工信 公告本公司董事會通過修正110年股東常會議程內容

日期：2021-05-12

股票代號：5521

公司名稱：工信

發言時間：2021-05-11 18:39:51

說明：
1.董事會決議日期:110/05/11
2.股東會召開日期:110/06/29
3.股東會召開地點:新北市淡水區中正路一段87巷10-1號
(工信工程股份有限公司淡江施工處)
4.召集事由一、報告事項:
(1).109年度營業報告書。
(2).109年度審計委員會查核報告書。
(3).109年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4).修訂本公司「道德行為準則」部分條文。
(5).本公司健全營運計畫執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1).109年度營業報告書及財務報告案。
(2).109年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2).修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
(3).盈餘轉增資發行新股案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/05/01
11.停止過戶截止日期:110/06/29
12.其他應敘明事項:無