標題：工信 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
日期：2021-03-29
股票代號：5521
發言時間：2021-03-29 17:19:04
說明：
1.董事會決議日期:110/03/29
2.股東會召開日期:110/06/29
3.股東會召開地點:新北市淡水區中正路一段87巷10號之1
(工信工程股份有限公司淡江施工處會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1).109年度營業報告書。
(2).109年度審計委員會查核報告書。
(3).109年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4).修訂本公司「道德行為準則」部分條文。
(5).本公司健全營運計畫執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1).109年度營業報告書及財務報告案。
(2).109年度盈餘分派案。(本公司109年度盈餘分派案將於
股東常會40日前，再另行召開董事會討論並公告之。)
6.召集事由三、討論事項:
(1).修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2).修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/05/01
11.停止過戶截止日期:110/06/29
12.其他應敘明事項:
(1).依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數百
分之ㄧ以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案及提名董
事候選人。本公司擬訂於110年4月23日至110年5月3日止受理股
東就本次股東常會提案及提名申請。凡有意提案及提名之股東務請於
110年5月3日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審
查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東會提案函件」』、『董
事、獨立董事候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所為
台北市市民大道四段102號8樓(工信工程股份有限公司行政部)。
(2).本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國110年
05月30日至110年6月26日止(電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份
有限公司)。
