標題：台肥 修正本公司110年股東常會召集事由(增列討論事 項2-6案)。

日期：2021-05-12

股票代號：1722

公司名稱：台肥

發言時間：2021-05-11 17:53:40

說明：
1.董事會決議日期:110/05/11
2.股東會召開日期:110/06/29
3.股東會召開地點:三軍軍官俱樂部(台北市中正區延平南路142號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司109年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司109年度決算表冊報告。
(3)本公司109年度董事及員工酬勞報告。
(4)本公司「董事及一級主管以上人員道德行為準則」部分條文修正報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司109年度營業報告書及財務報表。
(2)本公司109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。
(2)修訂本公司「董事及獨立董事選舉辦法」部分條文。
(3)擬解除本公司第三十五屆法人股東行政院農業委員會競業禁止限制案。
(4)擬解除本公司第三十五屆董事候選人曹啟鴻競業禁止限制案。
(5)擬解除本公司第三十五屆獨立董事候選人林世銘競業禁止限制案。
(6)擬解除本公司第三十五屆獨立董事候選人翁銘章競業禁止限制案。
7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第35屆董事(含獨立董事)。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/05/01
11.停止過戶截止日期:110/06/29
12.其他應敘明事項:無。