標題：聯德 更正公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜 (新增議案)

日期：2021-05-11

股票代號：3308

公司名稱：聯德

發言時間：2021-05-10 17:54:18

說明：
1.董事會決議日期:110/05/10
2.股東會召開日期:110/06/17
3.股東會召開地點:桃園市龜山區華亞科技園區科技一路69號1樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○九年度營業報告書。
(2)一○九年度監察人查核報告書。
(3)背書保證情形報告。
(4)修訂本公司「誠信經營守則」案。
(5)修訂本公司「董事會議事規範」案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○九年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○九年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬辦理減資彌補虧損案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(5)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(6)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(7)廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。
(8)擬處分本公司之土地及建物案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:
(1)董事全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/19
11.停止過戶截止日期:110/06/17
12.其他應敘明事項:無。