標題：聯德 公告本公司董事會重大決議事項

日期：2021-03-25

股票代號：3308

公司名稱：聯德

發言時間：2021-03-25 16:32:13

說明：
1.事實發生日:110/03/25
2.公司名稱:聯德電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:經本公司110/03/25董事會重大決議事項如下:
(一)通過本公司一○九年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。
(二)通過本公司一○九年度虧損撥補案。
(三)通過本公司辦理減資彌補虧損案。
(四)通過修訂本公司「公司章程」案。
(五)通過本公司民國一○九年內部控制制度自行檢查評估報告案。
(六)通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(七)通過本公司修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(八)通過本公司修訂「董事會議事規範」案。
(九)通過本公司修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(十)通過本公司修訂「股東會議事規則」案。
(十一)通過本公司修訂「誠信經營守則」案。
(十二)通過本公司廢止「監察人之職權範疇規則」案。
(十三)通過本公司修訂「內部重大訊息處理程序」案。
(十四)通過本公司修訂「防範內線交易管理辦法」案。
(十五)通過本公司修訂「獨立董事之職責範疇規則」案。
(十六)通過本公司修訂「薪資報酬委員會組織規程」案。
(十七)通過本公司修訂「公司治理實務守則」案。
(十八)通過本公司訂定「審計委員會組織規程」案。
(十九)通過本公司董事全面改選案。
(二十)通過本公司提名並決議董事、獨立董事候選人名單。
(二十一)通過本公司解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。
(二十二)一一○年股東常會之開會召集事由，併案決議1%以上股東提案及提名受理期間
及受理處所。
(二十三)通過本公司109年度高階主管的績效及薪資報酬。
(二十四)通過本公司109年度董事及監察人績效及薪資報酬。
(二十五)通過本公司申請銀行融資額度續約案。