標題:盛達 公告本公司董事會決議增列110年股東常會召集事由
日期:2021-05-08
股票代號:3027
發言時間:2021-05-07 18:47:51
說明:
1.董事會決議日期:110/05/07
2.股東會召開日期:110/06/29
3.股東會召開地點:總公司16樓會議室(新北市新店區中興路二段192號16樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告
(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告
(3)庫藏股買回執行情形報告暨「庫藏股轉讓員工辦法」修訂報告
(4)不繼續辦理109年度股東會決議通過之私募發行普通股報告
(5)「道德行為準則」部分條文修訂報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書及財務報表案
(2)109年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案
(2)修訂「董事選舉辦法」部分條文案
(3)修訂「股東會議事規則」部分條文案
(4)以私募方式辦理現金增資發行普通股案
(5)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (增列)
7.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司第17屆董事選舉案
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/05/01
11.停止過戶截止日期:110/06/29
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定,本公司將自民國110年4月13日起至110年4月23日止受理
股東就本次股東常會之提案,凡有意提案股東請於上述期間依規定辦理提案手續,
並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果,受理提案處所:盛達電業
股份有限公司股務室,地址:新北市新店區中興路二段192號8樓,
電話:(02)2914-5665。
(2)依公司法第192條之1規定,本公司將自民國110年4月13日起至110年4月23日止受理
股東就本次股東常會董事暨獨立董事候選人提名,凡有意提名股東請於上述期間依規
定辦理提名手續並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果,受理提案處所
:盛達電業股份有限公司股務室,地址:新北市新店區中興路二段192號8樓,
電話:(02)2914-5665。
(3)本次股東會得以電子方式行使表決權,其行使方式依公司法第177之1條規定,
將載明於股東會召集通知,並依相關法令規定辦理。