標題：安國 公告本公司董事會決議修訂110年股東常會召集事由 (新增討論案)

日期：2021-05-08

股票代號：8054

公司名稱：安國

發言時間：2021-05-07 18:26:25

說明：
1.董事會決議日期:110/05/07
2.股東會召開日期:110/06/18
3.股東會召開地點:南港軟體工業園區視訊會議中心(台北市南港區三重路19-10號2樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度審計委員會查核報告
(2)大陸投資情形
(3)私募有價證券辦理情形報告
(4)資本公積發放現金股利案
(5)其他報告事項
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認109年度營業報告書暨財務報表案
(2)承認109年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案(新增)
(3)發行限制員工權利新股案(新增)
(4)擬以私募方式發行普通股案(新增)
(5)解除新任董事競業禁止限制案
7.召集事由四、選舉事項:董事改選案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/20
11.停止過戶截止日期:110/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無