標題：進泰電子 本公司董事會決議召開110年股東常會召開相關事宜
(增列報告議案)
日期：2021-05-06
股票代號：3465
發言時間：2021-05-06 14:16:03
說明：
1.董事會決議日期:110/05/06
2.股東會召開日期:110/06/16
3.股東會召開地點:高雄市新興區民權一路251號17樓之1 (亞洲商務中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告
(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告
(3)減資後營運計劃執行情形報告
(4)109年度現金增資私募普通股執行情形報告
(5)107年度及108年度現金增資私募普通股執行情形報告
(6)修訂「董事會議事規範」案
(7)修訂「道德行為準則」案
(8)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案
(9)發行國內第三次有擔保轉換公司債募集發行情形報告(新增議案)
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度決算表冊案
(2)109年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案
(2)修訂「股東會議事規則」案
(3)修訂「董事選任程序」案
(4)解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案
7.召集事由四、選舉事項:
董事(含獨立董事)任期屆滿改選案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/18
11.停止過戶截止日期:110/06/16
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:N/A
14.其他應敘明事項:
(1)受理董事及獨立董事提名：本次董事應選名額計九席(含獨立董事)，依公司法
第192條之1規定，擬於110年4月07日至110年4月16日，為受理持有本公司已發行股
份總數百分之一以上股份之股東提名選舉董事(含獨立董事)申請，詳細內容請參採
候選人提名制選任董監事相關公告。
(2)依公司法第172條之1規定，持有發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以
書面向公司提出本次股東常會議案，但以一項並以300字為限。本次受理股東提案
期間為110年4月07日至110年4月16日止。
(3)受理處所：進泰電子科技股份有限公司股務辦公室收 (地址：800高雄市新興區
民權一路251號19樓之1)。電話：(07)229-1788。
(4)依公司法第165條規定，自民國110年4月18日起至6月16日止停止股票過戶登記，
最後過戶日110年4月17日(適逢星期例假日，故現場過戶者請提前於110年4月16日
下午四時三十分前)親洽本公司股務代理機構:兆豐證券股份有限公司股務代理部，
地址: 台北市中正區忠孝東路二段95號1樓，掛號郵寄者以110年4月17日(最後過戶
日)郵戳為憑。
(5)開會通知書及委託書於股東會三十日前函送各股東，屆時如有未收到者，請書明
股東戶號、戶名及詳細地址逕向本公司股務代理機構「兆豐證券股份有限公司」洽詢
（地址：台北市中正區忠孝東路二段95號1樓，電話：02-3393-0898），另依證券交
易法第二十六條之二規定，未滿一千股之股東，開會通知以本公告為之。
