標題：台郡 本公司董事會決議召開110年股東常會公告(增列議案)

日期：2021-05-06

股票代號：6269

公司名稱：台郡

發言時間：2021-05-05 18:40:52

說明：
1.董事會決議日期:110/05/05
2.股東會召開日期:110/06/17
3.股東會召開地點:高雄市大寮區大發工業區莒光一街23號
4.召集事由一、報告事項:
(1) 公司109年度營業報告。
(2) 審計委員會審查109年度決算表冊報告。
(3) 本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4) 本公司資本公積分派現金股利案。
(5) 本公司海外無擔保可轉換公司債發行情形及進度報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 本公司109年度營業報告書暨財務報表案。
(2) 本公司109年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「公司章程」案。
(2) 解除本公司董事競業禁止之限制案。
(3) 辦理公開募集發行普通股，或發行新股參與海外存託憑證，
或私募方式發行普通股、或海外或國內可轉換公司債案。
(4) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(增列議案)
(5) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(增列議案)
(6) 修訂本公司「背書保證作業程序」案。(增列議案)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/19
11.停止過戶截止日期:110/06/17
12.其他應敘明事項:無