標題：美律 公告本公司董事會決議召開110年股東會事宜(增列討
論事項)
日期：2021-05-01
股票代號：2439
發言時間：2021-05-01 06:23:08
說明：
1.董事會決議日期:110/04/29
2.股東會召開日期:110/06/15
3.股東會召開地點:本公司(台中市南屯區工業區23路22號)。
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國109年度營業報告書。
(2)審計委員會查核民國109年度決算表冊報告。
(3)民國109年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)民國109年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)董事及經理人績效評估結果與薪資報酬之內容及數額之
關聯性及合理性報告。
(6)修訂「企業社會責任實務守則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認民國109年度營業報告書、個體財務報告及合併財
務報告案。
(2)承認民國109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「章程」案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)本公司擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，
或私募方式發行普通股、或私募方式辦理海外或國內可轉換公
司債案。
(5)2021年發行限制員工權利新股案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)補選獨立董事一席。
8.召集事由五、其他議案:
(1)討論解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/17
11.停止過戶截止日期:110/06/15
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定、第192條之1，及第216條之1
規定，公司受理股東提案申請，及受理股東提名權期間為
110年4月9日至4月19日止，受理股東提案地點為本公司。如
有股東於公告受理提案期間外提出者，即不列入股東常會議
案，毋庸再送董事會審查。
(2)股東常會之股票停止過戶期間及國內第二次無擔保轉換債
停止轉換期間為110年4月17日至6月15日止。
(3)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司
法第177之1條規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令
規定辦理。
(4)本次股東會籌備相關事宜，擬請董事會授權董事長依相關
法令規定全權辦理。
