標題：聯寶 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜(增列議案)

日期：2021-04-30

股票代號：6821

公司名稱：聯寶

發言時間：2021-04-30 16:56:03

說明：
1.事實發生日:110/04/30
2.公司名稱:聯寶電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:100
5.發生緣由:公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜(增列議案)
6.因應措施:
一、開會日期：民國110年06月18日 (星期五)
二、開會時間：上午9時30分整
三、開會地點：新北市新店區寶橋路235巷127號5樓(本公司)
四、召集事由：
(一)報告事項
1.本公司一○九年度營業報告。
2.審計委員會查核一○九年度決算表冊報告。
3.本公司一○九年度董事、監察人酬勞與員工酬勞分派情形報告。
4.修訂「董事會議事規範」、「誠信經營守則」、
「道德行為準則」報告。
(二)承認事項
1.本公司一○九年度財務報表案。
2.本公司一○九年度盈餘分配案。
(三)討論事項
1.通過辦理現金增資作為初次上櫃新股承銷來源，
並請全體股東放棄優先認購權案
2.修訂公司章程
3.修訂「資金貸與他人作業程序」案。
4.修訂「背書保證作業程序」案。
5.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
6.修訂「股東會議事規則」案。
7.修訂「董事選任程序」案。
8.解除董事競業禁止之限制案(新增)。
(四)其他議案
(五)臨時動議
五、停止過戶起始日期：110/04/20
六、停止過戶截止日期：110/06/18
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，
均不列入議案。股東提案權受理期間、受理處所及受理方式如下：
(1)受理提案時間：110年4月9日起至110年4月20日止，每日上午9點 至下午5點。
(2)受理提案處所：新北市新店區寶橋路235巷127號5樓財務處，
電話02-89191380，分機115。