標題：納諾*-KY 公告本公司董事會決議召開本公司110年股東常會
相關事宜(新增報告事項第D項)
日期：2021-04-29
股票代號：6495
發言時間：2021-04-29 18:54:11
說明：
1.董事會決議日期:110/04/29
2.股東會召開日期:110/06/22
3.股東會召開地點:台北市中正區濟南路一段2之1號3樓A會議室
4.召集事由:
一、報告事項：
A.109年度營業報告書。
B.109年審計委員會審查報告書。
C.109年為他人背書保證情形報告。
D.本公司累積虧損達實收資本額二分之一相關因應措施報告。(新增)
二、承認事項：
A.109年度營業報告書及財務報表案。
B.109年度虧損撥補案。
三、討論事項：
A.修訂本公司「股東會議事規則管理辦法」案。
B.全面改選董事案。
C.解除第三屆新任董事及其代表人競業行為之限制案。(特別決議)
5.停止過戶起始日期:110/04/24
6.停止過戶截止日期:110/06/22
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:
受理股東提案公告及作業流程：
依本公司章程第40條並參照台灣公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數
百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字
為限。
本公司擬訂於民國110年4月15日起至民國110年4月26日止受理股東就本次股東
常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國110年4月26日17時前送達並敘明聯
絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
受理方式：書面方式，請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號
函件寄送。
受理處所：英屬開曼群島商納諾股份有限公司／股務部(台北市內湖區堤頂大道
二段181號9樓)
