標題：大洋-KY 本公司董事會決議修改召開110年股東常會相關事宜

日期：2021-04-27

股票代號：5907

公司名稱：大洋-KY

發言時間：2021-04-27 17:10:54

說明：
1.董事會決議日期:110/04/27
2.股東會召開日期:110/06/10
3.股東會召開地點:台北市大安區建國南路二段231號(文化大學推廣建國本部國際會議廳)
4.召集事由一、報告事項:
（1）2020年度營業報告書。
（2）審計委員會查核2020年度決算表冊報告。
（3）修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告。
（4）修訂本公司「道德行為準則」部分條文報告。
5.召集事由二、承認事項:
（1）2020年度營業報告書及合併財務報表案。
（2）2020年度盈餘分配案。(本次修改議案)
6.召集事由三、討論事項:
（1）修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/12
11.停止過戶截止日期:110/06/10
12.其他應敘明事項:
1依公司法第172條之1規定，持股百分之一以上股東之提案:
受理期間：自110年04月06日至110年04月15日止。
受理處所：台北市大安區復興南路二段237號14樓(本公司台北辦事處)
電話(02)2707-8833。
2.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
行使期間：自民國110年05月11日至110年06月07日止。
電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司
網址：http://www.stockvote.com.tw