標題：經緯航 更正公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

日期：2021-04-23

股票代號：8495

公司名稱：經緯航

發言時間：2021-04-23 19:06:13

說明：
1.事實發生日:110/04/23
2.發生緣由:更正公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜
3.因應措施:
一、董事會決議日期:110/04/23
二、股東會召開日期:110/06/25
三、股東會召開地點:臺中市大雅區科雅路43號3樓
四、召集事由:
(一)報告事項
1.本公司109年度營業狀況報告案
2.本公司109年度審計委員會查核報告案
3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案
4.本公司109年度私募有價證券辦理情形報告案
5.本公司辦理106年度第一次買回庫藏股註銷減資報告案
6.本公司109年終止興櫃報告案
7.本公司修訂「董事會議事規則」報告案
(二)承認事項
1.本公司109年度營業報告書及財務報表承認案
2.本公司109年度虧損撥補暨不分派股利承認案
(三)討論事項
1.修訂本公司『董事選舉辦法』案
2.本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案
五、停止過戶起始日期:110/04/27
六、停止過戶截止日期:110/06/25
4.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，自110年4月16日至110年4月28日止
受理股東提案。受理處所：臺北市大安區信義路四段306號10樓。
二、依本公司章程及發行甲種特別股權利義務之規定，特別股股東
無表決權及選舉權，但於特別股股東會或涉及特別股股東權利義務
事項之股東會有表決權，本次股東會尚無涉及甲種特別股股東權利
義務事項。
三、特別股、債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之
起訖日期：110年4月27日至110年6月25日。