標題：日月光投控 代子公司環旭電子公告一一○年股東會重要決議事項

日期：2021-04-23

股票代號：3711

公司名稱：日月光投控

發言時間：2021-04-23 18:18:59

說明：
1.股東常會日期:110/04/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過《2020年度利潤分配預案》的議案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂《公司章程》的議案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
1)通過《2020年年度報告及其摘要》的議案
2)通過《2020年度董事會工作報告》的議案
3)通過《2020年度監事會工作報告》的議案
4)通過《2020年度財務決算報告》的議案
5)聽取《2020年度獨立董事述職報告》
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉非獨立董事的議案
6.重要決議事項五、其他事項:
1)通過2020年度日常關聯交易的議案
2)通過2021年度日常關聯交易預計的議案
3)通過2021年度使用自有閒置資金進行理財產品投資額度的議案
4)通過2021年度銀行授信額度的議案
5)通過2021年度金融衍生品交易的議案
6)通過續聘財務審計機構的議案
7)通過續聘內部控制審計機構的議案
8)通過同意控股子公司之間互相提供擔保的議案
9)通過修訂《對外擔保管理制度》的議案
7.其他應敘明事項:無