標題：日月光投控 代子公司環旭電子公告董事會決議召開一一○年股東常會

日期：2021-03-29

股票代號：3711

公司名稱：日月光投控

發言時間：2021-03-29 20:05:32

說明：
1.董事會決議日期:110/03/26
2.股東會召開日期:110/04/23
3.股東會召開地點:上海市浦東新區盛夏路169號B棟一樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)關於《2020年度董事會工作報告》的議案
(2)關於《2020年度監事會工作報告》的議案
(3)關於《2020年度財務決算報告》的議案
(4)聽取《2020年度獨立董事述職報告》
5.召集事由二、承認事項:
關於《2020年年度報告及其摘要》的議案
6.召集事由三、討論事項:
(1)關於《2020年度利潤分配方案》的議案
(2)關於2020年度日常關聯交易的議案
(3)關於2021年度日常關聯交易預計的議案
(4)關於2021年度使用自有閒置資金進行理財產品投資額度的議案
(5)關於2021年度銀行授信額度的議案
(6)關於2021年度金融衍生品交易的議案
(7)關於續聘財務審計機構的議案
(8)關於續聘內部控制審計機構的議案
(9)關於修訂《公司章程》的議案
(10)關於同意控股子公司之間互相提供擔保的議案
(11)關於修訂《對外擔保管理制度》的議案
7.召集事由四、選舉事項:關於選舉非獨立董事的議案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:以110/4/15收盤股東名冊為參加股東大會依據。