標題：鼎炫-KY 代子公司隆揚電子(昆山)股份有限公司公告董事會決議 召開2020年股東常會

日期：2021-04-23

股票代號：8499

公司名稱：鼎炫-KY

發言時間：2021-04-23 16:46:59

說明：
1.董事會決議日期:110/04/23
2.股東會召開日期:110/05/13
3.股東會召開地點:江蘇省昆山市周市鎮順昶路99號公司會議室
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)審議《關於公司2020年度董事會工作報告的議案》
(2)審議《關於公司2020年度監事會工作報告的議案》
(3)審議《關於公司2020年度獨立董事述職報告的議案》
(4)審議《關於公司最近三年審計報告的議案》
(5)審議《關於公司2020年度財務決算報告的議案》
(6)審議《關於公司2021年度財務預算方案的議案》
(7)審議《關於確認最近三年關聯交易的議案》
(8)審議《關於公司 2020年度董事薪酬的議案》
(9)審議《關於公司 2020年度監事薪酬的議案》
(10)審議《關於修改《隆揚電子（昆山）股份有限公司<股東大會議事規則>》
等制度的議案》
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無