標題：鼎炫-KY 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2021-02-04

股票代號：8499

公司名稱：鼎炫-KY

發言時間：2021-02-04 15:54:07

說明：
1.事實發生日:110/02/04
2.公司名稱:鼎炫投資控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會決議事項
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
本次董事會重要決議事項如下：
一.通過本公司代理發言人解任案
二.通過本公司稽核主管解任案
三.通過本公司董事會決議子公司隆揚電子（昆山）股份有限公司於中國大陸A股上市擬
出具承諾事項議案
(1)關於公司上市三年內穩定股價預案的承諾
(2)關於欺詐發行上市的股份購回措施及承諾
(3)關於履行填補被攤薄即期回報相關措施的承諾
(4)關於利潤分配政策的承諾
(5)關於未履行承諾時的約束措施的承諾
四.本公司92%間接持有大陸子公司淮安富揚電子材料有限公司建廠投資案。