標題：鉅橡 本公司110年度股東常會董事選舉當選名單公告
日期：2021-04-22
股票代號：8074
發言時間：2021-04-22 16:44:25
說明：
1.發生變動日期:110/04/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事及自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:莊煌星 鉅橡企業(股)公司董事長
董事:蘇偕迪 鉅橡企業(股)公司董事
董事:全程投資股份有限公司代表人-馮興運 鉅橡企業(股)公司董事
獨立董事:林武宗 鉅橡企業(股)公司董事
獨立董事:李瑗晴 鉅橡企業(股)公司董事
監察人:李孟聰 鉅橡企業(股)公司監察人
監察人:林慧妤 鉅橡企業(股)公司監察人
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:莊煌星 鉅橡企業(股)公司董事長
董事:蘇偕迪 鉅橡企業(股)公司董事
董事:全程投資股份有限公司代表人-馮興運 鉅橡企業(股)公司董事
董事:李孟聰 大僑企業有限公司董事長
獨立董事:林武宗 鉅橡企業(股)公司董事
獨立董事:李瑗晴 鉅橡企業(股)公司董事
獨立董事:林上文 雄順金屬股份有限公司財務部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:配合股東會召開提前全面改選。
7.新任者選任時持股數:
(1)董事
莊煌星:3,000,000股
蘇偕迪:3,003,867股
全程投資股份有限公司代表人-馮興運:3,750,525股
李孟聰:703,086股
(2)獨立董事
林武宗:50,000股
李瑗晴:0股
林上文:0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/08~110/05/07
9.新任生效日期:110/04/22
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:
(1)本屆董事及監察人任期至110年05月07日止，為配合本次股東會全面改選董事7席
(含獨立董事3席)，全體現任董事及監察人均同意提前改選，新選任董事任期三年，
自110年04月22日起至113年04月21日止。
(2)為配合證券交易法第14條之4及金管會規定，擬自第9屆董事會起設置審計委員會
取代監察人職權，故本次股東常會不選任監察人，審計委員會係由全體獨立董事組成。
