標題：鉅橡 公告本公司110年股東常會重要決議事項

日期：2021-04-22

股票代號：8074

公司名稱：鉅橡

發言時間：2021-04-22 16:41:44

說明：
1.股東常會日期:110/04/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分配案，
每股配發1元現金股利。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選本公司第9屆董事7席(含獨立董事3席)案。
(1)董事當選名單
莊煌星
全程投資股份有限公司代表人:馮興運
蘇偕迪
李孟聰
(2)獨立董事當選名單
林武宗
李瑗晴
林上文
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(2)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(3)通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。
(4)通過本公司「董事與監察人選舉辦法」修訂案。
(5)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
(6)通過解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。