標題：華擎 代子公司永擎電子股份有限公司公告董事會決議 召開110年股東常會相關事宜

日期：2021-04-22

股票代號：3515

公司名稱：華擎

發言時間：2021-04-22 16:03:58

說明：
1.董事會決議日期:110/04/22
2.股東會召開日期:110/06/17
3.股東會召開地點:台北市北投區中央南路二段37號4樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一○九年度營業報告。
(2)監察人審查一○九年度決算表冊報告。
(3)本公司一○九年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
(4)本公司「董事會議事規範」修訂報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一○九年度決算表冊案。
(2)本公司一○九年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」修訂案。
(2)本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。
(3)本公司「股東會議事規範」修訂案。
(4)本公司「監察人之職權範疇規則」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/05/19
11.停止過戶截止日期:110/06/17
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定受理持股1%以上股東提案，
受理提案期間:110/5/11-110/5/20。
受理方式:採書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，
以掛號函件寄送。
受理提案及提名處所:永擎電子股份有限公司(台北市北投區中央南路二段37號4樓)。