標題：御頂 公告本公司董事會決議召開一一O年股東常會相關事宜
(新增討論事項)
日期：2021-04-15
股票代號：3522
發言時間：2021-04-15 14:51:36
說明：
1.董事會決議日期:110/04/15
2.股東會召開日期:110/06/01
3.股東會召開地點:新竹市東區公道五路3段1號2樓(晶宴會館-御豐館)
4.召集事由一、報告事項:
a.109年度營業報告。
b.109年度審計委員會審查報告。
c.修訂「道德行為準則」報告。
d.本公司不繼續辦理109年股東會決議通過之私募普通股報告。
5.召集事由二、承認事項:
a.109年度營業報告書及財務報表案。
b.109年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
a.擬辦理私募普通股案。
b.修訂「公司章程」案。
c.修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」案。
d.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
e.修訂「股東會議事規則」案。
f.修訂「董事選任程序」案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:
a.改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
a.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/03
11.停止過戶截止日期:110/06/01
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無
