標題：御頂 公告本公司董事會決議召開一一O年股東常會相關事宜

日期：2021-03-11

股票代號：3522

公司名稱：御頂

發言時間：2021-03-10 17:39:41

說明：
1.董事會決議日期:110/03/10
2.股東會召開日期:110/06/01
3.股東會召開地點:新竹市東區公道五路3段1號2樓(晶宴會館-御豐館)
4.召集事由一、報告事項:
a.109年度營業報告。
b.109年度審計委員會審查報告。
c.修訂「道德行為準則」報告。
d.本公司不繼續辦理109年股東會決議通過之私募普通股報告。
5.召集事由二、承認事項:
a.109年度營業報告書及財務報表案。
b.109年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
a.擬辦理私募普通股案。
b.修訂「公司章程」案。
c.修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」案。
d.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
e.修訂「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:
a.改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
a.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/03
11.停止過戶截止日期:110/06/01
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，定於110年3月29日至110年4月8日16時前為本次股東常會
之股東提案受理期間，受理地點為新北市中和區中山路二段351號2樓之3