標題：乂迪生 本公司董事會決議召集110年股東常會

日期：2021-04-12

股票代號：7452

公司名稱：乂迪生

發言時間：2021-04-12 18:52:59

說明：
1.事實發生日:110/04/13
2.發生緣由:本公司董事會決議召集110年股東常會
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期：110/04/13
二、股東常會召集時間：110年6月28日(星期一)上午十時。
三、股東常會召集地點：台中市南屯區五權西路二段666號14樓（本公司會議室）
四、會議召集事由：
(一)報告事項
(1)109年度營業報告
(2)109年度審計委員會查核報告
(3)公司虧損達實收資本額二分之一報告
(4)訂定本公司「道德行為準則」案
(5)訂定本公司「企業社會責任實務守則」案
(6)修訂本公司「董事會議事規則」案
(二)承認事項：
(1)109年度營業報告書暨財務報表案
(2)109年度虧損撥補案
(3)110年現金增資溢價之資本公積彌補累積虧損案
(三)討論事項：
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案
(4)修訂本公司「股東會議事規則」案
(四)其他議案及臨時動議。
五、股票停止過戶期間：自民國110年4月30日至民國110年6月28日止
六、擬依據公司法第172條之1規定辦理公告受理股東之提案，受理處所為本公司
財務處(地址：台中市南屯區五權西路二段666號15樓之1-4)，受理期間為
自110年4月21日至110年5月3日下午五時止，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東會議案