標題：海樂影業 公告本公司董事會決議召開109年股東常會

日期：2021-04-12

股票代號：6688

公司名稱：海樂影業

發言時間：2021-04-12 17:17:25

說明：
1.董事會決議日期:110/04/12
2.股東會召開日期:110/06/29
3.股東會召開地點:新北市三重區重新路四段97號2樓（國際星鑽大樓會議廳）
4.召集事由:
（一）報告事項
1.109年度營業報告。
2.審計委員會查核報告。
3.修訂本公司「道德行為準則」部分條文
（二）承認事項
1.109年度營業報告書及財務報表案。
2.109年度虧損撥補案。
（三）討論事項
1.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
2.修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
（四）選舉事項：補選獨立董事案
5.停止過戶起始日期:110/05/01
6.停止過戶截止日期:110/06/29
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之 1規定，本公司受理股東書面提案及
獨立董事候選人提名之期間擬訂於民國110年4月23至110年5月3日止，
凡有意提案之股東務請於民國110年5月3日17時前送達。
受理處所：海樂影業股份有限公司，地址：新北市三重區重新路四段
97號26樓之2(財會部)。