標題：進能服 公告本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項

日期：2021-04-01

股票代號：6692

公司名稱：進能服

發言時間：2021-04-01 15:04:51

說明：
1.臨時股東會日期:110/04/01
2.重要決議事項:
一、報告事項：
(1)、報告本公司「董事會議事規範」修訂案。
(2)、報告本公司「企業社會責任實務守則」制定案。
(3)、報告本公司「誠信經營作業程序及行為指南」制定案。
二、討論事項(1)：
(1)、通過修訂本公司「公司章程」案。
(2)、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)、通過本公司申請股票上櫃案。
(4)、通過敦請全體股東放棄本公司上櫃前現金增資認股權利案。
三、選舉事項:
選任第四屆董事7席(含獨立董事4席)案
董事/獨立董事當選名單如下：
董事當選人:進金生實業股份有限公司 代表人:黃舉昇
董事當選人:進金生實業股份有限公司 代表人:厲國欽
董事當選人:李傳來
獨立董事當選人:劉祥泰
獨立董事當選人:李禮仲
獨立董事當選人:白幸卉
獨立董事當選人:吳宏一
四、討論事項(2)：
(1)、通過解除董事競業禁止之限制案。
五、其他議案及臨時動議：無
3.其它應敘明事項:無。