標題：進能服 公告本公司董事會決議110年第一次股東臨時會召開事宜

日期：2021-01-25

股票代號：6692

公司名稱：進能服

發言時間：2021-01-25 19:19:43

說明：
1.董事會決議日期:110/01/25
2.股東臨時會召開日期:110/04/01
3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區新湖二路257號5樓
4.召集事由:
一、報告事項：
1.報告本公司「董事會議事規範」修訂案。
2.報告本公司「企業社會責任實務守則」制定案。
3.報告本公司「誠信經營作業程序及行為指南」制定案。
二、討論事項(1):
1.修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。
3.本公司申請股票上櫃案，提請 討論。
4.敦請全體股東放棄本公司上櫃前現金增資認股權利案，提請 討論。
三、選舉事項:
1.選舉第4屆董事7人(含獨立董事4人)案。
四、討論事項(2):
1.解除董事競業禁止之限制案。
五、其他議案及臨時動議:
六、散會:
5.停止過戶起始日期:110/03/03
6.停止過戶截止日期:110/04/01
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
不適用
9.其他應敘明事項:無