標題：百徽 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
日期：2021-04-01
股票代號：6259
發言時間：2021-03-31 20:01:40
說明：
1.董事會決議日期:110/03/31
2.股東會召開日期:110/06/29
3.股東會召開地點:莉蓮會館-為美廳(地址:台北市內湖區堤頂大道一段三二七號)
4.召集事由一、報告事項:
1、一O九年度營業報告。
2、一O九年度監察人審查決算表冊報告。
3、一O九年度資金貸與他人情形報告。
4、一O九年度投資中國大陸概況報告。
5、一O九年度私募現金增資案執行情形報告。
6、一O九年度董監酬勞及員工酬勞分派情形報告。
7、一O九年減資之健全營運計劃辦理情形及執行成效報告。
8、修訂本公司「董事會議事規範」報告。
5.召集事由二、承認事項:
1、承認本公司一O九年度營業報告書及決算表冊案。
2、承認本公司一O九年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1、修訂本公司「公司章程」案。
2、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
3、修訂本公司「股東會議事規則」案。
4、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
5、一一O年度私募現金增資案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/05/01
11.停止過戶截止日期:110/06/29
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，持有一%以上股份之股東得以書面於所公告受理期間
向本公司提出一一0年股東常會議案。提案限一項並以參佰字為限，提案超過一項或
參佰字者，均不列入議案。
二、本公司受理股東之提案處所：百徽股份有限公司(台北市內湖區瑞湖街199
號3樓財務會計處）。
三、本公司受理股東之提案期間：一一0年四月十日（星期六）至一一0年
四月十九日（星期一)至少10日。
