標題：聯德控股-KY 公告本公司董事會決議109年股東常會召開事宜
日期：2021-04-01
股票代號：4912
發言時間：2021-03-31 19:17:01
說明：
1.董事會決議日期:110/03/31
2.股東會召開日期:110/06/28
3.股東會召開地點:新北市板橋區縣民大道一段189號3樓（馥都飯店）
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司2020年度營業狀況報告
(2)審計委員會審查2020年度決算表冊報告
(3)2020年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)2020年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)發行中華民國境內第三次無擔保轉換公司債執行報告
(6)修訂「董事、經理人道德行為準則」部分條文報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)2020年度營業報告書及財務報表案
(2)2020年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「股東會議事規則」部分條文案
(2)修訂「董事選任程序」部分條文案
(3) 2020年度盈餘轉增資發行新股案
7.召集事由四、選舉事項:選舉第五屆董事案
8.召集事由五、其他議案:解除董事之競業禁止案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/30
11.停止過戶截止日期:110/06/28
12.其他應敘明事項:
受理股東提案或提名事宜如下：
(1)股東資格：依本公司章程、相關法令規定，持有本公司已發行股份
總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議
案及董事（含獨立董事）候選人名單。
(2)受理期間：2021年4月12日至2021年4月22日止，凡有意提名「董事
(含獨立董事)候選人」或提案之股東，請於書面上註明股東戶號或
身分證字號、戶名、加蓋股東留存印鑑或簽名，並敘明聯絡人及聯
絡方式後，於2021年4月22日16時前送(寄)達本公司，並請於信封
封面上加註「董事(含獨立董事)候選人提名函件」或『股東會提案
函件』字樣，以利董事會回覆結果，請以掛號函件寄送。
(3) 議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限。
(4)受理處所：本公司財務部（地址：新北市樹林區味王街1號E032棟，
電話：02-8684-1618）
