標題：富邦媒 董事會決議召開110年股東常會相關事宜公告(增列議案)

日期：2021-03-31

股票代號：8454

公司名稱：富邦媒

發言時間：2021-03-31 13:51:41

說明：
1.董事會決議日期:110/03/31
2.股東會召開日期:110/05/18
3.股東會召開地點:莉蓮會館 (台北市內湖區堤頂大道一段327號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司109年度營業報告。
(2)審計委員會報告。
(3)本公司「公司治理執行情形報告」(增列議案)。
(4)本公司109年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(5)修正本公司「誠信經營守則」及訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告
(增列議案)。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司109年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司資本公積轉增資發行新股案(增列議案)。
(2)修正本公司「公司章程」案(增列議案)。
(3)解除本公司董事競業限制案(增列議案)。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/03/20
11.停止過戶截止日期:110/05/18
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，
得以書面向本公司提出股東常會議案，受理股東提案期間自110年3月12日至
110年3月22日止，受理處所：富邦媒體科技股份有限公司財會處
(地址：台北市內湖區洲子街96號4樓)。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自
民國110年4月17日至110年5月15日止。