標題：勤美 公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜

日期：2021-03-30

股票代號：1532

公司名稱：勤美

發言時間：2021-03-30 18:51:50

說明：
1.董事會決議日期:110/03/30
2.股東會召開日期:110/06/25
3.股東會召開地點:新竹縣新豐鄉上坑村 488 號 2 樓大會議室(勤美股份有限公司
新竹廠)
4.召集事由一、報告事項:
(1)報告本公司109年度營業及財務狀況。
(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告書。
(3)報告本公司109年度盈餘分配現金股利情形。
(4)報告本公司對外背書保證情形。
(5)報告本公司109年度員工及董事酬勞分派情形。
(6)報告本公司109年度第一次庫藏股執行及註銷情形。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司109年度決算表冊案。
(2)承認本公司109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論本公司「股東會議事規則」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/27
11.停止過戶截止日期:110/06/25
12.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間：110年4月19日至110年4月28日。
(2)受理股東提案處所：勤美股份有限公司董事會秘書室(台北市仁愛路四段85號4樓)。