標題：聯昌 本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日期：2021-03-30

股票代號：2431

公司名稱：聯昌

發言時間：2021-03-30 18:48:54

說明：
1.董事會決議日期:110/03/30
2.股東會召開日期:110/06/30
3.股東會召開地點:台北市內湖區行善路397號3樓(炎洲集團總部3樓國際會議中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告。
(2)109年度審計委員會審查報告。
(3)109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度營業報告書及財務報表案。
(2)109年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)資本公積發放現金案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/05/02
11.停止過戶截止日期:110/06/30
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定受理持股百分之一以上股東辦理本次股東會提案申請，
提案期間為110/04/16(五)至110/04/26(一)上午九時至下午五時止。
(2)受理前項提案處所為本公司財管處(台北市南京東路6段501號11樓)。