標題：帝聞 公告本公司董事會決議召開110年股東常會

日期：2021-03-30

股票代號：8115

公司名稱：帝聞

發言時間：2021-03-30 17:27:05

說明：
1.董事會決議日期:110/03/30
2.股東會召開日期:110/06/28
3.股東會召開地點:新北市新店區寶高路5號
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)本公司109年度營業概況報告
(2)本公司109年度審計委員會審查報告
(3)本公司109年度董事酬勞及員工酬勞分配報告
(4)修訂本公司「道德行為準則」部分條文報告
二、承認事項：
(1)承認109年度決算表冊案
(2)承認109年度盈餘分派案
三、討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)修訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」部分條文案
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(4)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
(5)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案，並更名為
「董事選任程序」案
四、選舉事項：本公司董事全面改選案
五、其他事項：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
六、臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/04/30
6.停止過戶截止日期:110/06/28
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無