標題：帝聞 公告本公司109年股東常會重要決議

日期：2020-06-30

股票代號：8115

公司名稱：帝聞

發言時間：2020-06-30 17:15:44

說明：
1.股東會日期:109/06/30
2.重要決議事項:
一、報告事項
(1)本公司108年度營業概況報告。
(2)本公司108年度審計委員會審查報告。
(3)本公司108年度董事酬勞及員工酬勞分配報告。
(4)修訂本公司「公司誠信經營守則」部分條文案報告。
(5)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案報告。
二、承認事項:
(1)通過承認108年度決算表冊案。
(2)通過承認108年度盈餘分派案(董事會提案：每股配發現金股利1元)。
三、討論事項
(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無