標題:由田 本公司董事會決議召開110年股東常會公告
日期:2021-03-30
股票代號:3455
發言時間:2021-03-30 16:34:31
說明:
1.董事會決議日期:110/03/30
2.股東會召開日期:110/06/17
3.股東會召開地點:新北市中和區連城路268號10樓之1(本公司訓練教室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司109年度營業報告。
(2)審計委員會查核本公司109年度決算表冊報告。
(3)本公司109年度員工及董監事酬勞分配情形報告。
(4)本公司109年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)本公司庫藏股執行情形報告。
(6)本公司現金增資私募普通股情形報告。
(7)本公司修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(8)本公司修訂「董事及經理人道德行為準則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司109年度決算表冊案。
(2)承認本公司109年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積發放現金案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。
(4)修訂本公司「董事選任程序」案。
(5)本公司辦理現金增資私募普通股案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/19
11.停止過戶截止日期:110/06/17
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:無。