標題：台境 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜(增列議 案)

日期：2021-03-29

股票代號：8476

公司名稱：台境

發言時間：2021-03-29 21:32:16

說明：
1.董事會決議日期:110/03/29
2.股東會召開日期:110/06/03
3.股東會召開地點:本公司台南會議室(台南市關廟區關新路二段567號)
4.召集事由一、報告事項:
　(1)109年度營業報告及財務報表內容報告。
　(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。
　(3)109年度員工酬勞及董事酬勞不分派報告。
　(4)本公司發行第一次有擔保轉換公司債執行情形報告。
　(5)本公司108年第二次私募普通股辦理情形報告。
　(6)修訂本公司「道德行為準則」部分條文報告。
　(7)訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文報告。
　(8)簡易合併子公司禾境企業股份有限公司執行情形報告。(增列)
5.召集事由二、承認事項:
　(1)109年度營業報告書及財務報表承認案。
　(2)109年度虧損撥補承認案。
6.召集事由三、討論事項:
　(1)解除董事之競業禁止限制案。
　(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
　(3)修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。
　(4)修訂本公司「董事酬金管理辦法」(現行名稱「董事酬勞管理辦法」)部分條文案。
　(5)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (增列)
　(6)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(增列)
　(7)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(增列)
　(8)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(增列)
　(9)擬辦理私募普通股增資案。 (增列)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
10.停止過戶起始日期:110/04/05
11.停止過戶截止日期:110/06/03
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:無。